KAUZA: V červnu 2022 autor tohoto článku jako první informoval o zásahu policie s mezinárodním přesahem. Akce se odehrávala ve velkých českých městech a týkala se výhradně prodejců kryptoměn. Jak nám tehdy sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, policisté prováděli úkony trestního řízení v souvislosti s obchodníky s kryptoměnami.
foto: SinMed.cz/Vůz, kterým jezdil Daniel Tanner
Jen o několik hodin později se nám podařilo zjistit, že zásah byl veden především proti projektu PlatonCoin. V jeho čele stál Daniel Tanner se svou manželkou Julií. Společnost Platon Life nám tehdy ovšem sdělila, že se jí vyšetřování netýká.
Jenže týkalo.
Jak nyní potvrdil mluvčí NCOZ: „Policisté v průběhu téměř tříletého vyšetřování zahájili trestní stíhání čtyř osob pro trestný čin podvodu, kdy zjištěná škoda dosáhla 540 milionů korun s počtem poškozených 2 732 osob.“ Mezi poškozenými se nacházel také místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). Naší redakci to před několika dny potvrdil.
Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze a v případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let.
Server SinMed.cz měl možnost hovořit jak s několika poškozenými, kteří přišli řádově o desítky tisíc korun, tak s lidmi, kteří pro PlatonCoin přímo pracovali.
„Fungovalo to celé tak, že jsme přišli na devátou do práce, udělali si kávu a začali obvolávat lidi, které nám poskytlo kladenské call centrum. Těm lidem jsme vysvětlovali určitou vizi. Třeba budoucí možnost platit prostřednictvím této virtuální měny na stránkách Alza.cz, Mall.cz a dalších. Prostě vzdušné zámky o tom, že jsme skvělá firma a budou nás brát vážně ti největší. Bylo nás tam asi šest, myslím v Praze. To bylo celé,“ řekl naší redakci jeden z bývalých zaměstnanců.
Sponzorování hvězd české MMA
Další zdroj nám poskytl fotografii luxusního vozu Bentley, v němž podle něj jezdili čelní představitelé Platon Life, konkrétně Daniel Tanner.
Propagace PlatonCoin byla svého času velmi široká, tudíž se mohlo zdát, že jde o skutečně výnosnou příležitost.
Kromě mnoha mediálních výstupů zahrnovala i podporu několikanásobného účastníka Rally Dakar Rudolfa Lhotského či uzbeckého MMA zápasníka Makhmuda Muradova. S projektem Platon Finance se v minulosti spojila i organizace bojových sportů Oktagon. Za to veřejně děkoval její promotér Ondřej Novotný (video je dostupné na YouTube).
Členem týmu Platon Finance byl i mistr světa v motocrossu Libor Podmol.
Za společností Platon Life Verso dosud jako jednatel stojí Daniel Tanner. Žádné závěrky ani jiné náležitosti ovšem firma od svého vzniku do veřejného registru smluv nevložila. Výjimkou je notářská listina. Společníkem je v Londýně sídlící PLATON LIFE LIMITED, která má registrované sídlo na prestižní adrese 169 Piccadilly.
Necelých dvacet minut chůze od tohoto místa se nachází další důležitá adresa nepřímo spojená s Tannerem. Jde o sídlo společnosti ICYBEAR TECHNOLOGIES LTD, která je společníkem v IcyBear Czech Republic s.r.o. Pro ni Daniel Tanner několik let pracoval jako obchodní poradce.
A to v době, kdy policie již naplno vyšetřovala složité pozadí „jeho“ měny PlatonCoin. Konkrétně šlo o období let 2023 až 2025, přičemž k policejnímu zásahu v souvislosti s kryptoměnami došlo už v roce 2022.
Na téže adrese mimochodem sídlí i společník #MOONCREW s.r.o. jednatele Martina Listopada, firma TEIDECORP LTD. O něm se zmíníme ještě v závěru článku.
IcyBear ani Listopad na naše přímé dotazy nereagují.
Pro pochopení složité struktury firem můžeme poznamenat, že Tanner je rovněž členem dozorčí rady evropské společnosti PLATON SERVICES SE (náhled do rejstříku). Členkou představenstva je Helena Uyana Hewage. Jediným akcionářem, jak dokazuje obchodní rejstřík, je PLATON FINANCE LIMITED, sídlící, jak jinak, v Londýně. Ani o PLATON SERVICES SE nelze zjistit jakékoli bližší informace. Účetní závěrky se nezveřejňují, web neexistuje. Sídlo je evidováno v pražské ulici Krakovská 583 spolu s dalšími desítkami subjektů. Na místo jsme se vypravili, ale nikdo z PLATON SERVICES SE zde nebyl.
Půl miliardy v tahu
Aby toho nebylo málo, firma se původně jmenovala Balimina SE a jediným akcionářem byl subjekt ALTAXO SE. I ten se původně jmenoval jinak, šlo o VINTAL Solution SE. Jeho akcionáři byli či jsou SPV Legal Project SE a PKH a.s. Za PKH je pro změnu jako akcionář VIAGEM a.s. Přemysla Kubáně.
Jde o majitele fotbalového klubu v Ústí nad Labem, který proslul originálními kampaněmi na sociálních sítích, v nichž na utkání lákaly spoře oděné moderátorky.
A takto by se dala jmenovat nekonečná řada dalších a dalších podniků.
Podle Jaroslava Ibeheje z NCOZ se měli obvinění v kauze Platonu trestné činnosti dopouštět v letech 2018 až 2022. „Tím způsobem, že klientům nabízeli nákup digitální kryptoměny v podobě tokenu PlatonCoin (dále PLTC) a vstup do ekosystému Platonlife, kde nabízeli možnost zhodnocení vložených finančních prostředků. Tyto prostředky od klientů však neměli používat pro budování projektu tak, aby byl ekonomicky způsobilý, byť i do budoucna.“
Pokud se ještě vrátíme ke společnosti IcyBear, ta původně sídlila v Praze v ulici Na Folimance, aktuálně je ve Slezské Ostravě. V roce 2024 ji opustili dva společníci, STRATEGICSTAR a Simply Office s.r.o.
Některé společnosti spojují jména Alexandera Tokára a Martina Listopada, stejně jako adresa Na Folimance. Oba byli také ve vedení IcyBear Czech Republic s.r.o. Tokára jako jednatele v roce 2024 nahradil právě Listopad.
„Společnost IcyBear byla v minulosti vedena jako ready-made společnost, kterou jsme následně převedli na nového vlastníka. Naše role tedy spočívala pouze v převodu společnosti, nikoliv v jejím následném provozu či spolupráci s konkrétními osobami,“ vysvětlil za Simply Office David Kolek.
Poslední otázkou, na kterou je nutné hledat odpověď, budou finanční prostředky. Ze škody 540 milionů policie zajistila zhruba 10 milionů, tedy ani ne dvě procenta. A zbytek?
„V rámci trestního řízení bylo ze strany NCOZ provedeno podrobné finanční šetření, kterým bylo zjištěno, že podstatná část finančních prostředků byla použita (spotřebována) na chod podvodného schématu, okázalý způsob prezentace a marketingu a na nákladný životní styl obviněných osob,“ uzavřel pro SinMed.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.